martes, 29 de septiembre 2020

Bancos extranjeros acusaron a Vicentin por desvíos de fondos

Entidades crediticias afirmaron que la cerealera realizó transferencias de fondos a otras compañías vinculadas a la firma, lo que podría equivaler a un delito penal bajo la ley argentina.

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Bancos acreedores de la cerealera Vicentin advirtieron a la Justicia de Nueva York que la empresa realizó transferencias de fondos a compañías vinculadas que “pueden equivaler a un delito penal bajo la ley argentina”, por lo que insistieron con su pedido para que dé a conocer transferencias electrónicas de los últimos tres años, entre otra documentación de importancia

La Corporación Financiera Internacional (división del Banco Mundial para el sector privado) y otras entidades financieras como Rabobank, Credit Agricole, ING, Natixis y FMO señalaron al tribunal neoyorquino que pudieron haber sido víctimas de “grandes irregularidades financieras internacionales” por parte de Vicentin, según consigna la agencia internacional Bloomberg.

Los bancos cuestionaron maniobras de “tunneling” o desvíos de fondos a otras unidades de negocios vinculadas de Paraguay, Uruguay y Europa, por lo que sus asesores legales afirmaron que si esas actividades son demostradas “muy bien pueden equivaler a un delito penal bajo la ley argentina”.

Leer también: La Justicia rechazó el pedido para que la causa Vicentin se tramite en Buenos Aires

En coincidencia con lo expresado en la Argentina por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, los bancos acreedores aseguraron que “simplemente no pueden entender cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después”, en diciembre, cuando dejó de pagar $99.300 millones de deuda a proveedores y acreedores agrícolas.

En la presentación a la Justicia neoyorquina, se aseveró que “gracias a la orden inicial de este Tribunal, las piezas del rompecabezas que fue el colapso de Vicentin están empezando a encajar”, por lo que cobra especial importancia el rastreo del flujo de fondos hacia las otras compañías.

La solicitud de documentos de Nueva York cubre el período desde el comienzo de 2017 hasta la actualidad e incluye operaciones de Vicentin y las unidades en Paraguay, Uruguay y Europa, así como su controlada Renova.

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