Hace un tiempo, la cerealera Vicentin activó las alarmas del gobierno de Estados Unidos por sus operaciones con Glencore Grain. Se trata de una empresa líder en el comercio de granos a nivel mundial.
La reciente filtración de reportes bancarios FinCEN Files reveló que, años antes de que Alberto Fernández intentara expropiar Vicentin, la cerealera con sede en la provincia de Santa Fe había estado bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por movimientos bancarios realizados por su filial en Paraguay.
Detalles
Un reporte bancario de operación sospechosa detalló que Glencore -la gigante suiza investigada en varios casos de corrupción - envió, entre otras transacciones millonarias, varios giros a la agroexportadora argentina por al menos US$ 12,6 millones.
Tras su frustrado intento de expropiación, el Gobierno puso ahora a trabajar a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación en el caso Vicentin. Los organismos plantearon distintas hipótesis por presunto lavado, evasión y fraude y pusieron en la mira a esa filial paraguaya. La agroexportadora, que está en concurso preventivo, se defiende en la Justicia de esa embestida oficial y niega esas acusaciones ante la opinión pública.
Pero antes de la disputa en la Argentina, algunos movimientos de fondos de Vicentin Paraguay ya habían estado en la mira de la unidad antilavado de los Estados Unidos (FinCen) por reportes de operaciones sospechosas elaborados en 2015 por el Deutsche Bank.
La información se desprende de los 2100 documentos secretos que forman parte de los FinCEN Files, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , que integran los medios argentinos La Nación, Infobae y Perfil.
Las alertas en Estados Unidos se encendieron por los antecedentes en casos de corrupción de Glencore, primera comercializadora de materias primas a nivel global y socia de Vicentin en la firma Renova.
El Deutsche Bank emitió dos informes en 2015 tras concluir que la gigante multinacional no había justificado movimientos por cientos de millones de dólares.
El primer reporte identificó más de 700 transacciones de Glencore con decenas de empresas por más de US$ 566 millones entre noviembre del año 2013 y abril del 2014. El segundo reporte encontró otras 300 transacciones por más de US$ 259 millones enviadas y recibidas entre mayo y junio del año 2015.