domingo, 25 de octubre 2020

Javier Mascherano investigado por la Justicia de Estados Unidos

El sanlorencino quedó en la mira por utilizar una offshore para invertir en Uruguay. La cifra en cuestión es u$s 1 millón que dio vueltas con sucesivas transferencias bancarias que culminaron con inversiones inmobiliarias del otro lado del Río de la Plata.

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El volante de Estudiantes de la Plata, Javier Mascherano, quedó en la mira de Estados Unidos por un millón de dólares que dio vuelta al mundo y culminó en inversiones inmobiliarias en Uruguay. Según indica “La Nación”, la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) recibió un reporte por actividades sospechosas de la sociedad offshore Alenda Investments Ltd, registrada por Mascherano en las islas Vírgenes Británicas.

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La Justicia de Estados Unidos puso la lupa sobre los movimientos de ese dinero que realizó una offshore registrada por el ex capitán de la Selección Argentina a fines de 2015. Según consigna “La Nación”, el dinero salió de ese paraíso fiscal hacia Portugal para terminar en la cuenta de una financiera uruguaya que, a su vez, está siendo investigada en la mega causa de corrupción “Lava Jato”.

La alerta sobre las transacciones de Mascherano surge de los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos y fueron dadas a conocer gracias a una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La primera transferencia de Alenda Investments Ltd que quedó en la mira de las autoridades estadounidenses se concretó el 4 de diciembre de 2015, fue sobre una suma de US$260.000 y quedó asentado que el giro se debía a “gastos personales” del futbolista. Pocos días después, la sociedad offshore volvió a girar dos transferencias por US$290.000 cada una, y el 8 de enero completó su cuarta y última transferencia, por otros US$226.477, esta vez, para “inversiones”.

Más allá de los montos, lógicos para el dinero que ganaba Javier Mascherano en ese año, siendo titular en el Barcelona que ganó un triplete con Luis Enrique, lo que llamó la atención de las autoridades financieras fue la ruta que siguió el dinero, idéntico en los cuatro giros. Los cuatro movimientos salieron del banco Pershing LLC con destino a una sucursal del Deutsche Bank en Nueva York, para de allí remitirse al Novo Banco de Portugal que, a su vez, lo transfirió a una sucursal del Bandes en Montevideo, en una cuenta a nombre de la financiera uruguaya Eurodracma.

Ahora bien, ¿para qué se usó el dinero? En declaraciones a “La Nación” el abogado del jugador explicó que el jugador realizó “dos inversiones inmobiliarias en Uruguay”: compró un campo en José Ignacio junto con socios y terminó de pagar la construcción de “un edificio que hoy tiene alquilado la Embajada de Chile” en Montevideo. Este último inmueble es un edificio nuevo de 587 m2 con tres pisos y terraza ubicado en el barrio de Punta Carretas. Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble uruguayo, el edificio ubicado en la calle Guipúzcoa 455 está a nombre de Tolicon SA. Es decir, no figura ahora a nombre del futbolista. Su abogado dijo que esa fue la sociedad que “le vendió a Javier [Mascherano]” la propiedad.

La Embajada de Chile ingresó en el inmueble a partir del 1° de octubre de 2019, después de que se rescindiera el contrato con el anterior inquilino. El gobierno trasandino paga un alquiler mensual de US$ 10.000 en un contrato firmado por siete años, según datos oficiales.

Una de las principales dudas es porque el dinero pasó por Portugal y porque en Uruguay fue depositado en la cuenta de una financiera. “El dinero estaba en una cuenta en Estados Unidos y Mascherano pidió que fuera transferido a Uruguay. No sabe por qué pasó por Portugal. La financiera que intervino en el destino final tuvo que ver con la inversión inmobiliaria”, manifestó su abogado.

Eurodracma, la financiera, está ligada a Oscar Algorta, un abogado y corredor de bolsa investigado como parte de la trama del Lava Jato, el caso de corrupción brasileño que tuvo ramificaciones por todo el continente. Una fuente del mundo financiero uruguayo remarcó que el Banco Bandes, donde Eurodracma recibió el dinero, “fue uno de los pocos que aceptaba a financieras como clientes, ya que, al figurar como titular de la cuenta, no se podía saber de quién era el dinero realmente”.

Mascherano, en tanto, también arrastraba para entonces un antecedente incómodo. En aquel año, casi al mismo tiempo, fue condenado en España por evadir impuestos mediante sociedades offshore en , justamente, Portugal con las que buscó triangular los cobros de Nike por sus derechos de imagen. Un modus operandi al que también recurrieron y por el que también fueron condenados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros deportistas.

Un año antes de ordenar esos giros, Alenda Investments había sido registrada como administradora de Lofer LC, una sociedad que manejó el propio Mascherano, según los registros públicos del estado de Florida, y que sí fue parte del esquema de triangulación de fondos que la Justicia española encuadró como actividades ilegales. En aquel momento, ‘Masche’ debió pagar en España unos €2,5 millones para acordar con la Hacienda Española.

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“Cuando pactó la condena, [Mascherano] tomó la decisión de empezar a disolver las sociedades personales de los negocios que tenía en distintos países, como por ejemplo en Uruguay, y para el cobro de derechos de imagen”, señaló el letrado que lleva sus temas y, ahí, cayeron la sociedad en Madeira, Portugal y Alenda Investments, que fue disuelta en enero de 2016 en las islas Vírgenes Británicas.

Fuente: Doble Amarilla

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