domingo, 24 de enero 2021

Varios allanamientos por una estafa millonaria en Reconquista

Los procedimientos también se replicaron en la ciudad de Santa Fe.

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En las últimas horas se realizaron cinco allanamientos en las ciudades de Santa Fe, Reconquista y Avellaneda.

Por orden del fiscal Banegas, se inició una investigación por una probable estafa millonaria.

Cinco domicilios de Reconquista, uno en Avellaneda y dos en la ciudad de Santa Fe, fueron allanados desde primera hora de la mañana de este martes, por orden del juez penal Santiago Banegas, a pedido del fiscal Leandro Mai, quien investiga una estafa calculada en 120 millones de pesos en perjuicio de la firma Anibal Moschén Hermanos s.a., cuyo referente, José Moschén, murió recientemente.

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Para la investigación, el representante del Ministerio Público de la Acusación se apoyó en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en el Organismo de Investigaciones que creó la provincia para investigar organizaciones criminales.

Al respecto, El Dr. Mai ordenó las detenciones de cuatro personas: Martín Zabala, ex empleado de la firma Moschén Hnos; su esposa, la docente Silvia Marega, quien da clases en la escuela 1354; y dos hijos: Ezequiel y Santiago Zabala, quienes será imputados en el transcurso de los próximos días.

Luego se llevará a cabo la audiencia en la que el fiscal solicitará las medidas cautelares, entre las que podría pedir que permanezcan en prisión preventiva para que no "entorpezcan la investigación".

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Los delitos que se investigan, en principio, son estafas reiteradas en número indeterminado de veces, falsificación de cheques, facturas apócrifas, evasión impositiva y lavado de activos (lavado de dinero, como se dice en la jerga popular). Algunos delitos son federales, y serán puestos a consideración de la Fiscalía Federal de Reconquista; mientras que el Ministerio Público de la Acusación avanzará sobre los delitos ordinarios.

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