domingo, 24 de enero 2021

Estafa en Reconquista: "Podría haber más allanamientos y más detenidos"

Así lo expresó el fiscal Leandro Mai, quien lleva la causa. Explicó que ya hay cuatro personas detenidas pero no se descarta avanzar con la investigación.

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El fiscal Leandro Mai lleva adelante la investigación por una estafa millonaria. En diálogo con la Mañana Oh!, explicó en qué situación legal se encuentra la causa. Ayer se realizaron allanamientos y se detuvieron a implicados.

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"Es una denuncia que se radicó en septiembre. La damnificada era una firma, Aníbal Moschen Hermanos SA, que fue víctima de una estafa millonaria que superaba los 100 millones de pesos. Señalaron a una persona que había estado a cargo de un lugar de extrema responsabilidad en la empresa. Tenía muchos años dentro de la empresa y se confiaba en él", comentó el entrevistado.

"Se empezó a investigar para construir la hipótesis presentada en la denuncia y así contar con mayores elementos. Fuimos contando con varios informes, muchos tienen que ver con organismos públicos. También informes de la AFIP, cuando se levantó el secreto fiscal", aclaró.

Allanamientos

Cinco domicilios de Reconquista, uno en Avellaneda y dos en la ciudad de Santa Fe, fueron allanados desde primera hora de la mañana de este martes, por orden del juez penal Santiago Banegas, a pedido del fiscal Leandro Mai, quien investiga una estafa calculada en 120 millones de pesos en perjuicio de la firma Anibal Moschén Hermanos s.a., cuyo referente, José Moschén, murió recientemente.

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"Todo terminó con un volumen de información muy importante", informó Mai. "Fueron positivos para la investigación, se encontraron elementos importantes para la causa. Se tomó la decisión de detener a estas personas involucradas en la estafa, pero también acusadas ahora de lavado de activos".

"Debemos decir que fue una investigación compleja, requirió la colaboración de la AIC, debo reconocerlo, y también del Organismo de Investigaciones del MPA", destacó.

Al respecto, El Dr. Mai ordenó las detenciones de cuatro personas: Martín Zabala, ex empleado de la firma Moschén Hnos; su esposa, la docente Silvia Marega, quien da clases en la escuela 1354; y dos hijos: Ezequiel y Santiago Zabala, quienes será imputados en el transcurso de los próximos días.

Continuidad de la causa

"Podría haber más allanamientos y más personas detenidas. Ayer aparecieron los famosos elementos informáticos. Ya se ordenó y se aprobó la apertura de esos elementos informáticos. No descartamos ni más detenciones ni tampoco más allanamientos, pero se evaluará en el transcurso de la investigación", informó al respecto.

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"Los detenidos están en esa calidad, cuando reciba la información que estoy esperando, tengo que volcar en el acta del imputado. Después se convocará la audiencia para los mismos donde se le imputarán los hechos, todo teniendo en cuenta los riegos de fuga o de entorpecimiento probatorio. Hay bienes automotores, bienes suntuosos, se registraron compras de inmuebles, que relacionamos con los orígenes ilícitos de los activos", dijo por último.

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