El juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2- procesó a diez imputados por supuesta "intermediación financiera no autorizada" en la "cueva financiera" que habría funcionado en la agencia de turismo de Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero de 2020.
Entre ellos se encuentran la hija del empresario, Virginia Oldani y a su empleada, María José Calle, sobre quienes ordenó embargar bienes por medio millón de pesos a cada uno.
Bailaque valoró las evidencias y llegó a la misma conclusión que el fiscal Walter Rodríguez, quien consideró que ambas mujeres operaban “bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores de las maniobras delictivas”.
El fiscal Rodríguez le anunció al juez Bailaque que avanzará en la pesquisa sobre dos hipótesis: los negocios de Oldani con 27 inversionistas, operadores y empresarios del círculo rojo santafesino y sus vínculos con el grupo Carey de Rosario.
El juez reveló que, en la agencia de turismo, se realizaron “distintas maniobras no autorizadas” por un lapso de tiempo que abarcaría “desde el año 2018 hasta el 11 de febrero de 2020”, el día del crimen.
En tanto, las modalidades delictivas podrían dividirse en: 1) “La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Oldani por un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés”. 2) “La búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días)”, 3) Préstamo de dinero a terceros a 24 o 48 horas, a cambio de cheques y préstamos en dólares, 4) Y transferencia de divisas al exterior.
Imputados
Además de Virginia Oldani y María José Calle, los otros ocho procesados son la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo, dos operadores del grupo Carey de Rosario: Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso. Todos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, que tiene una pena de uno a cuatro años de prisión.
Marco Molinas participó en la operatoria con cheques, entregando títulos a Hugo Ernesto César Oldani, y como intermediario en los movimientos de dinero bajo el mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior.
Flavio Damián Giulioni participó en las operaciones con cheques, recibiendo los títulos de Hugo Oldani, los cuales los habría depositado por medio de agentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, así como en la ciudad de Santa Fe en la cuenta de determinadas empresas.
El aporte de Ariel Juan Trucco participó en las operaciones con cheques, recibiendo los títulos de Hugo Ernesto César Oldani.
Eugenio Francisco Alonso participó como intermediario en los movimientos de dinero bajo el mecanismo antes aludido para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior.
Carlos Nicolás Ciochettto, en su carácter de operador del Grupo Carey S.A., que tiene asiento en la ciudad de Rosario y empleado registrado –al momento de los hechos- de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, realizó aportes participando en las operaciones con cheques antes aludidas, recibiendo los títulos de Hugo Ernesto César Oldani, e intervino en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior.
Carlos Aníbal Bacigaluppo en su carácter de operador del Grupo Carey S.A., que tiene asiento en la ciudad de Rosario y empleado registrado -entre fines del 2017 y mediados del 2018- de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, realizó aportes participando en las operaciones con cheques antes aludidas, recibiendo los títulos de Hugo Ernesto César Oldani, e intervino en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior.