martes, 20 de abril 2021

Advierten inconsistencias en los balances de la filial rosarina de la Fundación Leo Messi

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De acuerdo al dictamen de ese organismo santafesino, en esos informes contables figuran, por ejemplo, “deudores varios” e “ingresos varios”, sin especificar. También se consigna un “patrimonio neto” de solo $50.000, y “activos” que coinciden exactamente con el “pasivo”, con resultado del ejercicio “0″, una concordancia que según los investigadores resulta “llamativa”.

Según pudo saber Infobae, esto implicó que -como sujeto obligado-la IGPJ santafesina emitiera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que fue enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La emisión de un ROS por parte de un sujeto obligado -como lo es la IGPJ de Santa fe- es una suerte de “alerta” ante algún indicio de que el movimiento de dinero no coincide con el perfil de su titular, y funciona para detectar operaciones que pueden llegar a tener un origen delictivo. Al recibirlo, la Unidad de Información Financiera (UIF) lo evalúa para ver si esa sospecha amerita ser investigada por la Justicia, y así aportar, si corresponde, un informe de inteligencia a una causa penal en trámite. La UIF ya está colaborando con la investigación del juez Meirovich en el análisis de información financiera, a pedido del magistrado.

Asimismo, el organismo que controla a las sociedades y entidades civiles en esa provincia intimó a los abogados de la Fundación Messi a que “abran los balances” para poder contar con información más detallada. Sin embargo, hasta el momento, los letrados de la fundación benéfica del jugador no respondieron a esa solicitud.

Estos balances y sus flujos financieros están siendo investigados a su vez, bajo estricta reserva, por el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº8 a cargo de Gustavo Meirovich. “El objetivo es ver si se habría desnaturalizado la función de la Fundación al servicio de otros intereses“, explicó una fuente con acceso al expediente.

La filial rosarina de la Fundación Leo Messi Argentina no había presentado balances desde su constitución en 2009. Recién lo hizo en noviembre del año pasado –luego del inicio de la causa en el Fuero Penal Económico Federal en la Ciudad de Buenos Aires-, cuando tuvo que regularizar esa situación. Lo hizo ante un requerimiento de la IGPJ de Santa Fe por no haber cumplido con ese requisito legal.

La presentación de la sede local de la Fundación abarcó los Balances correspondientes a los períodos del 2012 al 2016, junto al Estatuto de constitución. Sin embargo, según la información a la que accedió este medio, no incluyó ni las Memorias, ni los actos de gobierno, como tampoco toda la documentación de respaldo de la contabilidad requerida.

En el entorno del padre del jugador, Jorge Messi, habían asegurado ante Infobae que “los balances sí fueron presentados en su momento ante la AFIP” y que la no presentación ante la IGPJ santafesina se debió a que “la estructura administrativa es muy chica y el asesoramiento en los primeros año no fue el adecuado”. Y aseguraron: “Estamos muy tranquilos. Todo está en regla“.

Ante la nueva consulta de este medio sobre las “inconsistencias” detectadas por la IGPJ santafesina, declinaron hacer más comentarios.

Los Balances de la casa matriz en España
Los Balances y Memorias de la filial rosarina de la ONG en Rosario no están publicados en la web oficial de la Fundación, donde sí está disponible on line el último Balance de la casa matriz en España. Su publicidad es una exigencia de transparencia del Protectorado de la Generalitat, el organismo que controla a las fundaciones en Cataluña.

Según ese Balance correspondiente al 2017, la Fundación con sede en Barcelona recibió donaciones ese año por más de 2 millones de euros, e informó “gastos realizados para los fines estatutarios” por 2.1 millones de esa moneda. El resultado del ejercicio 2017 al 31 de diciembre de 2017 -de acuerdo a lo que informó – fue de 5,3 millones de euros.

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