UIF

La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos

El objetivo es, según el organismo, "facilitar a los sujetos obligados administrar los riesgos de en concordancia con los estándares internacionales".

La Provincia y la UIF brindaron capacitaciones para prevenir el lavado de activos

“En las comunidades siempre hubo control social, esto es algo que no puede ceder”, aseguró el gobernador Perotti al dar inicio a la actividad desarrollada en Rosario, y de la que participaron más de 70 municipios y comunas.

Los detalles del convenio firmado para la instalación de la UIF en Rosario

“Esta oficina nos dará herramientas para ir sobre la parte financiera de la narco criminalidad”, aseguró el gobernador. Estará a cargo de investigar el origen de fondos que se invierten en la región, con el objetivo de prevenir el lavado de activos.

La provincia firmará un convenio para la apertura de la UIF en Rosario

El acto será el próximo miércoles, y asistirá el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.

La unidad centro de la UIF tendrá sede en la ciudad de Rosario

Este viernes se aprobó la creación de una Agencia Regional de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la Región Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario.

La UIF consideró incompleta la investigación de Pollicita sobre Vicentin

La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. Podría ampliar su demanda.

La UIF pidió reabrir la causa por el enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) formalizó hoy un planteo para que se reabra la causa contra Cristina Kirchner por el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito que había firmado para ella y Néstor Kirchner el entonces juez Norberto Oyarbide, a...

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Pullaro reduce gastos y apuesta a la eficiencia

El gobernador destacó la importancia de contar con un Estado eficiente y austero y ponderó las nuevas medidas que impulsó su gestión.