UIF
Nacionales
La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos
El objetivo es, según el organismo, "facilitar a los sujetos obligados administrar los riesgos de en concordancia con los estándares internacionales".
Provinciales
La Provincia y la UIF brindaron capacitaciones para prevenir el lavado de activos
“En las comunidades siempre hubo control social, esto es algo que no puede ceder”, aseguró el gobernador Perotti al dar inicio a la actividad desarrollada en Rosario, y de la que participaron más de 70 municipios y comunas.
Política
Los detalles del convenio firmado para la instalación de la UIF en Rosario
“Esta oficina nos dará herramientas para ir sobre la parte financiera de la narco criminalidad”, aseguró el gobernador. Estará a cargo de investigar el origen de fondos que se invierten en la región, con el objetivo de prevenir el lavado de activos.
Rosario
La provincia firmará un convenio para la apertura de la UIF en Rosario
El acto será el próximo miércoles, y asistirá el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.
Política
La unidad centro de la UIF tendrá sede en la ciudad de Rosario
Este viernes se aprobó la creación de una Agencia Regional de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la Región Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario.
Política
La UIF consideró incompleta la investigación de Pollicita sobre Vicentin
La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. Podría ampliar su demanda.
Nacionales
La UIF pidió reabrir la causa por el enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner
La Unidad de Información Financiera (UIF) formalizó hoy un planteo para que se reabra la causa contra Cristina Kirchner por el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito que había firmado para ella y Néstor Kirchner el entonces juez Norberto Oyarbide, a...
Lo Último
Pullaro reduce gastos y apuesta a la eficiencia
El gobernador destacó la importancia de contar con un Estado eficiente y austero y ponderó las nuevas medidas que impulsó su gestión.