Tres personas mayores de edad quedaron en prisión preventiva por 90 días en el marco de una investigación que encabezan los fiscales Rubén Martínez y Gustavo Latorre a una asociación ilícita dedicada a los juegos de azar clandestinos a través de Internet.
Las medidas cautelares fueron impuestas a las tres personas –cuyas iniciales son AA; NS y RLP– por los jueces Gustavo Gon y Martín Gauna Chapero, respectivamente. Los pedidos de prisión preventiva fueron formulados por los fiscales Latorre y Nicolás Maglier, en audiencias llevadas a cabo de forma remota hoy a la tarde en los tribunales de la ciudad de Vera.
Antes de debatir las medidas cautelares, los funcionarios del MPA imputaron a las tres personas, dos de las cuales son mujeres y el tercero es policía. Les atribuyeron la autoría del delito de asociación ilícita. Asimismo, les endilgaron –en concurso real con la asociación ilícita– ser partícipes necesarios de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública.
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Los fiscales del MPA aclararon que una de las mujeres cumplirá la prisión preventiva de forma domiciliaria, raíz de que tiene hijos menores de edad.
Por otra parte, informaron que esta tarde también imputaron a una cuarta persona –una mujer cuyas iniciales son CP. A diferencia de lo ocurrido con las otras tres personas, la situación procesal de esta imputada será debatida el próximo lunes.
Cuatro niveles
"La investigación se inició en diciembre del año pasado, a raíz de apuestas ilegales que se realizaban a través de medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera", informó el fiscal Latorre. "Con personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se realizaron diligencias que permitieron individualizar una organización delictiva dedicada al juego clandestino a través de la página web Aconcagua Poker –que estaría registrada y radicada en España– que habilita a usuarios a realizar apuestas de dinero", agregó.
El fiscal del MPA también explicó que "a las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar".
Precisó que "para poder jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba 'cajeros', y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban".
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"Un eslabón más arriba que los 'cajeros' estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos 'cajeros'. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita, operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final y también tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo", detalló el fiscal.
Por último, dijo que "había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los 'cajeros'".
Latorre también hizo hincapié en que "las evidencias recolectadas nos permiten afirmar –en esta instancia procesal– que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos" y añadió que "dos de ellos eran 'cajeros'".
Compra y venta
En relación a los jefes de la organización criminal, Latorre especificó que "eran dos hombres, uno de ellos –cuyas iniciales son FEC– será imputado mañana. Por su parte, el otro presentó un escrito a través de un abogado y esperamos concretar su detención en las próximas horas".
Puntualizó que "eran la primera línea de la asociación ilícita. Daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas del desenvolvimiento de la organización, y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas".
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El fiscal del MPA también sostuvo que "de la investigación realizada también surgió que los dos jefes de la organización criminal están involucrados en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios". Subrayó que "todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia".
Investigación
Latorre valoró el trabajo de investigación realizado por personal del OI y de la AIC. Señaló que "se hicieron más de 300 días de intervenciones telefónicas; tareas de campo; constatación de domicilios; análisis reticular de redes sociales; y todos los trámites y diligencias necesarias para investigar patrimonialmente a los jefes y a quienes estaban en el segundo eslabón de la asociación ilícita".
Allanamientos y detenidos
"Además de las cuatro personas imputadas, hay otras 12 que fueron detenidas en 40 allanamientos simultáneos llevados a cabo ayer en toda la provincia", recordó Latorre. "En el marco de esas diligencias se secuestró gran cantidad de dinero en efectivo (8 millones de pesos y 200 mil dólares); 16 vehículos y 2 motocicletas; 12 armas de fuego y gran cantidad de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y dispositivos tecnológicos", enumeró.
El fiscal concluyó que "las imputaciones de esas otras 12 personas detenidas – entre ellas uno de los jefes– serán mañana a partir de las 7:15 en los tribunales de Vera".
