La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló el miércoles una organización criminal asociada a una cadena de supermercados chinos que efectuaba movimientos de grandes sumas de dinero en infracción al artículo 303 del Código Penal referido a delitos contra el orden económico y financiero, incluido el lavado de activos. Mediante 27 allanamientos simultáneos (26 en el AMBA y uno en Puerto Iguazú, Misiones), los oficiales detuvieron a 15 personas y secuestraron 16 vehículos, más de 600 mil dólares y 24 millones de pesos en efectivo, oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina para minar criptomonedas y otros elementos probatorios.
La investigación comenzó en junio de 2020 bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, luego de que en un control vehicular de Gendarmería Nacional en Burzaco, provincia de Buenos Aires, se decomisara casi cinco millones de pesos ocultos bajo el asiento de un auto. Los oficiales de la PSA peritaron los celulares que habían sido secuestrados a sus ocupantes y luego profundizaron las pesquisas.
Producto de intervenciones telefónicas y tareas de campo que incluyeron vigilancias fijas y móviles, los investigadores determinaron la existencia de una organización constituida por una amplia estructura que era liderada por ciudadanos chinos con socios argentinos y colombianos. Con el objetivo principal de lavar activos, sus integrantes recaudaban el dinero de los supermercados para transportarlo de forma oculta en dobles fondos de autos hasta cuevas financieras, casas de cambio y, en otras ocasiones, a la triple frontera para cruzar por tierra a Paraguay. Además realizaban operaciones con criptomonedas y utilizaban testaferros para ocultar sus bienes.
Los allanamientos fueron realizados con la colaboración de personal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de AFIP-DGA, en domicilios particulares, oficinas, un estacionamiento, casas de cambio y supermercados ubicados en la provincia de Buenos Aires (Ramos Mejía, Canning, Brandsen, Banfield, Lavallol, José Marmol, El Talar, Tortuguitas, Hudson, Ranelagh y Pablo Podestá), CABA y la ciudad misionera de Puerto Iguazú. Como resultado, los oficiales decomisaron 16 vehículos -varios de alta gama-, 639.418 dólares, 24.104.763 pesos, 16.155 euros, 4.000.604 guaraníes entre otras divisas en efectivo, 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedas, una máquina de minería cripto y 28 máquinas contadoras de billetes. También incautaron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 92 teléfonos celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
Los detenidos (dos mujeres y 13 varones) quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.
