El fiscal Abel Córdoba pidió al juez que ordene la detención de unos de los hijos de Lázaro Báez. Se trata de Martín Báez, el mayor de los cuatro hermanos, que se ve contando billetes en la financiera La Rosadita, tal como reveló Telenoche.
El fiscal tomó esa decisión porque detectó "que se sustrajo más de 5 millones de dólares de cuentas en el exterior pese a la inhibición decretada por la Justicia en La ruta del dinero K. Él estaba embargado desde 2016 por más 10.500.000.000 de pesos".
La historia de las cuentas
-El 25 de febrero de 2015, Martín Báez suscribió en representación de la empresa Kinski S.A (sociedad creada en Bellice) la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas.
-El 20 mayo de 2015, por orden de Martín Báez unos 10.399.975 de dólares de la cuenta 608663 del Banco Safra Sarasin, cuya titularidad era de la Foundation Kinsky (sociedad creada en Panamá en 2011), se transfieren a la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT en Bahamas.
-El 12 de junio de 2015, finalmente se transfieren en la cuenta nro 579484 de Kinski S.A. 10.399.975 dólares proveniente de Foundation Kinsky.
-El 17 de noviembre de 2015 por gestiones de Ahmad Strachan y y Úrsula Rolle se abre en el Banco CBH LTD de Bahamas la cuenta 590201 a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, creada en el mismo país. La beneficiaria de esa cuenta es Artincom International Trading Corp, , sociedad creada en la República de Islas Marshall. Los beneficiarios de esa firma son los cuatro hijos de Báez.
-El 17 diciembre de 2015 se cierra la cuenta 579484 en el banco CBH LDT en Bahamas y se transfieren los fondos de esa a la 590201 del mismo Banco de la firma Eastern Shoreline Limited.
-El 22 mayo de 2017 se abrió la subcuenta 590207 en el Banco CBH LTD de Bahamas, donde se transfirió parte de los fondos que había en la 590201 de la misma entidad.
-La cuenta 590201 presenta movimientos bancarios registrados en dólares hasta el 2 de agosto de 2018, y en euros hasta el 17 de julio de 2018.
-En las cuentas 590207 y 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas figura como “beneficial owner” Martín Báez.
La beneficiaria de esta cuenta es Artincom International Trading Corp, , sociedad creada en Islas Marshall. Los beneficiarios son los cuatro hijos de Báez.
La beneficiaria de esta cuenta es Artincom International Trading Corp, , sociedad creada en Islas Marshall. Los beneficiarios son los cuatro hijos de Báez.
-El Banco CBH LTD de Bahamas hizo el perfil del cliente (know your client form) y el mismo apunta a Martín Báez (presidente de Austral Construcciones) y Leandro Báez.
-La cuenta 590207 del Banco CBH LTD de Bahamas toma como referencia An existin Client y hace referencia a los datos de la empresa Kinski. La empresa creada por Martín Báez en 2015.
-En agosto de 2018, la UIF informa del hallazgo de unos 2, 981,646.12 de euros en la cuenta 590201 y unos 1,009,391.16 en la subcuenta 590207, total de 3.991.037 de euros.
De los 10.399.975 dólares iniciales se calcula que se fugaron 5,5 millones.
