Lavado de activos

La PSA desbarató una organización dedicada al lavado de activos

La causa inició cuando personal del Puesto Caminero de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, en la Ruta Nacional N° 12, hizo señas para detener su marcha a un vehículo de alta gama.

La Provincia y la UIF brindaron capacitaciones para prevenir el lavado de activos

“En las comunidades siempre hubo control social, esto es algo que no puede ceder”, aseguró el gobernador Perotti al dar inicio a la actividad desarrollada en Rosario, y de la que participaron más de 70 municipios y comunas.

Condenaron a un financista rosarino por lavarle dinero a un narco

Se trata de Teodoro Fracassi, que trabajaba como asesor comercial en la financiera Cofyrco, bajo la mira por la venta de casi 18 mil dólares al narco Marcelo “Coto” Medrano, asesinado en octubre de 2020 en Granadero Baigorria.

Aval para que la Justicia provincial investigue casos de lavado de activos

La Cámara Penal de Rosario aprueba que se acuse a una banda de zona norte. Una resolución señala que la Justicia Federal es el ámbito sólo de excepción para intervenir en el blanqueo de bienes. La Cámara Penal de Rosario...

Procesan por lavado de activos a miembros de la banda de Los Monos

En el inventario hay inmuebles, plazos fijos, moneda extranjera, derechos sobre jugadores de fútbol y otros. Una investigación de organismos federales sobre lavado de activos de miembros principales de la banda de Los Monos puso al descubierto un acervo de...

Lo Último

Murió un hombre por hipotermia en Santa Cruz por la gran ola de frío

Hoy el Servicio Meteorológico Nacional publicó una alerta amarilla en San Juan, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. En consecuencia a las bajas temperaturas, murió una persona en situación de calle.